occultamento o distruzione di documenti contabili: il reato scatta in caso di distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del quantity d’affari. Scatta la reclusione da six mesi a five anni.
In tema di ricettazione, di assegno circolare in bianco, ai fini dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all’interesse generale della banca emittente al cosiddetto «valore formale» del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titolo di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta del titolo e della conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa.
In ordine al reato di cui all'art. 648 c.p. inerente un assegno bancario va assolto l'imputato quando dall'esame testimoniale risultano confermate le vicende circolatorie del titolo ed arise la responsabilità di un altro soggetto.
occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o advertisement altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato).
– compensazione Homepage di crediti inesistenti (o in misura superiore a quella spettante) rilevata in sede di controllo automatico della dichiarazione
Si official site ricorda che il reato di furto è disciplinato dall’articolo 624 del Codice penale, nel quale viene stabilito che:
Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Segmentazione intelligente della clientela che, grazie al raggruppamento tra simili, migliora la copertura tra clienti e/o conti bancari.
Il reato di ricettazione è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto.
Nonostante la sempre maggiore diffusione dei conti correnti on the web, che molto spesso sono a zero spese, assorted persone hanno deciso di non avere più un conto corrente, optando per soluzioni…
Qui il legislatore fissa le soglie di evasione e le condotte che fanno diventare l’evasione fiscale un reato, quindi rilevante sul piano penale. Al di sotto di queste soglie, invece, non ci sono conseguenze sul piano penale.
Individuazione di eventi rari for every identificare quelli simili a un soggetto di interesse (come un'indagine delle forze dell'ordine).
Quando invece il contribuente, senza falsificare la dichiarazione, comunque omette (in modo cosciente e volontario) alcuni redditi percepiti o aumenta le spese, si ha l’ipotesi della «dichiarazione infedele». Anche in questo caso, il reato this content scatta solo al raggiungimento di un tetto prefissato dalla legge:
(La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la traditio della res l’agente risponde di tentativo di ricettazione ).